Savola CG Manual - page 45

تً دنيم انحىك
44 شش ُق انٕزم © ظخ ٕق يسفٕ غ انسمًٍخ ن لا ٕػخ طبفًٕدً
الباب الخامس
تهاٌلجان مجلس الادارة واستقلال
لى ٖ يجب لبه ال٣اهىن واخخياحاث الكغ٦ت ُ لما ي ً
٣اٞ اللجان و ًضص المىاؾب م ٗ ال ًمجلـ الإصاعة ج٩ىي
وطل٪ ختى يخم٨ ًلى إعاء وههاتذ مٖ ٫ا٫ والحهىٗٞ جؤصيت مؿئولياجه بك٩ل ً المجلـ م ً ز رة
اؾخسضام اللجان ٝ اللجان. وههض ٍظَ في ًالمىحىصي م إليت اجساط ٖلض ال٣غاع و ؼيؼ الغأ المهني المؿخ٣ل ٗ لخ
ضة في ج٣ضيم المكىعة في ٖاعب مدخمل في المهالح ها، والمؿاًىا٥ ج َ جي بالكئون التي ي٩ىنٗ الم مسخل٠
المجالاث مثل الاؾدثماع و اء مجلـ الإصاعة، ًٖغ واهخساب أَ ت واصاعة المساٗالمغاح وصعاؾت آث ٞالأحىع والم٩ا
يظيينٟ الخى ًللمضيغي ت في مجا٫ المؿئٖالمجمى ُِوصعاؾت ز يت (ٖىليت الإحخما CSR ) خباع أن ٖ الأزظ في الا ٘، م
ًي المجلـ مٟٗ اهت ها لا يٗ اللجان والاؾخٍظ َ ًج٩ىي مؿئولياجه .
اتها: ٌوالعشرون: موجهات عامة لعمل اللجان وأبرز مهامها ومسئول ًالبند الثان
ً٘جس ت ٖ مجلـ اصاعة المجمى ًٖ اللجان المىبث٣ت ٘حمي الى أخ٩ام مدكاب ه ل٤ٗيما يخٞ يين ٗيت حٟب٨ي
غ١ َا ها وًٖ أ اوها وج٣ٖ٣ض احخماٖ يم ي ملهاٖ وأؾلىب ه الى مؿئلياثٞ، ايا ٧ل لجىت مٖ في ل الأبدار
ً اهت بالمؿدكاعيٗوالضعاؾاث والإؾخ لب الأمغُ المخسههين اطا ج ها ومهامها ٞضاَ غص ٧ل لجىت بؤٟ. ٦ما جى
ومؿئىلياوها الخانت يئت الؿى١ الماليت َ ً لاتدت خى٦مت الكغ٧اث الهاصعة م ٘ اعى مٗ، وبما لا يخ
لا٢تٗمت الأزغي طاث الٓ والأه . اصة حؿميت ٖ٦ما يجىػ لمجلـ الإصاعة ا ت مهامها ٗجل٪ اللجان ومغاح
ت وبما لا يسال٠ ٖمل المجمىٖ تٗبي َيه الحاحت و ً و٢ذ لآزغ وطل٪ (خؿب ما ج٣خ ًونلاخياوها م
ام الأؾاس ٓ ٢بل الجهاث المسخهت بالممل٨ت والىً م ً
امآ ض والإحغاءاث اللاػمت هٖال٣ىا ي للكغ٦ت يما ٞ). و
:ِىابً المىحهاث والٍظَ يلي أبغػ
2) ضص مىاٖ يخم حك٨يل ٢بل مجلـ ًها مٞغوْت وٖ اللجان خؿب خاحت المجمى ًؾب م
ا٫ . ٗٞ جؤصيت مؿئولياجه بك٩ل ً مجلـ الإصاعة مً٨ الإصاعة، ل٩ي جم
1) ويخم طل٪ ها المجلـ ًٗامت التي يٗ٣ا للإحغاءاث الٞو ملها ٖ حكمل جدضيض مهمت اللجىت ومضة
و يت ع٢ابت مجلـ ٟ المضة و٦ي ٍظ َ ٫الهلاخياث الممىىخت لها زلا ٜلى اللجىت أن جبلٖليها . وٖ الإصاعة
ل٣تُيت مٞا ٟ ٢غاعاث بك ً م ٍ هخاتج أو جخسظ ًلما بما ج٣ىم به أو جخىنل اليه م ٖ مجلـ الإصاعة ر ٖ
عتيؿها ما٫ المى٧ىلت اليها.ٖ ٢يامها با ًمل اللجان بك٩ل صوع للخد٣٤ مٖ ٘لى مجلـ الإصاعة أن يخابٖ، و
2) ٍٝ ضص ٧اٖ يينٗيغاعى في الدك٨يل ح يظيٟير الخىٚ اء مجلـ الإصاعةًٖأ ًم . ين
ً
غا ٓيئت الؿى١ وهَ ًٖ ام خى٦مت الكغ٧اث الهاصعٓلى ما وعص بى ٖ بىاء ٘ت وجمكيا مٖلحاحت المجمى
تٛاؾتراجيجيت وني ت وهي: ٖمجلـ اصاعة المجمى ًت لجان صاتمت جىبث٤ مٗت يخم حك٨يل أعضٖما٫ المجمىٖأ
)أ غ َت واصاعة المساٗلجىت المغاح )ة لج آث والترقيداثٞىت الم٩ا والحى٦مت (
1 )
)ج لجىت الاؾدثماع )د لجىت يت ٖالمؿئوليت الاحخما
(1 ) ػخ ًٕدًألش يدهظ إداسح ان خ ُب نزظجر (ندٓخ نًك ٕس انسٔخ ثئضبفخ دُخ انهدًٍإػبدح رغ سٍانزششٔ كبفآدًان بد ً خ) فً كٕانسٔ ّخهغز
) 142 سلى ( ؼمذح ًُان ً62-52( ف جش ً) عجز . و 3112