Savola CG Manual - page 23

تً دنيم انحىك
22 شش ُق انٕزم © ظخ ٕق يسفٕ غ انسمًٍخ ن لا ٕػخ طبفًٕدً
الباب الرابع
مجلس الإدارة ن) ٌات والمهام، والتكوٌ(الوظائف، والمسئول
امٗيت الٗلى المؿئو٫ أمام الجمٖى الجهاػ الإصاع الأَ تٖان مجلـ اصاعة المجمى اصاعة ًٖ مينَت للمؿا
ات٠ ْ أبغػ المهام والى ً لا٢ت. ومٗ مت طاث الٓ ام الأؾاس ي للكغ٦ت وال٣ىاهين والأهٓ ٣ا للىٞالكغ٦ت وطل٪ و
ت احغاءاث ٗ ومخاب٘الغتيؿت للكغ٦ت ووي ٝ ضاَخماص الخىحهاث الاؾتراجيجيت والأٖالغتيؿت للمجلـ عؾم وا
اءوها ٟ٦ غ ويمانَالغ٢ابت الضازليت واصاعة المسا خماص المىاػهاث الغتيؿت والؿياؾاث الماليت ٖليتها، واٖاٞو
الؿياؾاث التي ٘يظيت واللجان المىبث٣ت مىه، بجاهب ويٟما٫ الإصاعة الخى ٖت ومغا٢بت أصاء الكغ٦ت وأ ٗومخاب
ًمً خماص الؿياؾاث التي جئ٦ض وجٖ وا٘ أصحاب المهالح وجدمي خ٣ى٢هم، بما في طل٪ وي٘لا٢ت مٗ م الٓجى
بي٤ وجىُ ج الكغ٦ت وأصا ها ًٖ غيتَلىماث الجىٗ الم ًٖ هاحٞمت واللىاتذ الغؾميت والالتزام بالإٓ يظ الأهٟ
لىباث الكغ٦تُمي الكغ٦ت وحمهىع مؿدثمغهها في ج٣ييم أنى٫ ومَض مؿا ٖقؤنها أن حؿا ًوالتي م اوها ٗ٢وجى
المؿخ٣بليت غَت الأٞ ٧اٍات٠ ومؿئىلياث مجلـ الإصاعة ججاْانيل وٟيما يلي جٞ، و :ٝا
البند السادس عشر: الوظائف الأ ة لمجلس الإدارة ٌساس كما ًوه :ً لٌ
ي٣ىم مجلـ ت ٖاصاعة المجمى ب مماعؾت ات٠ الأ ْالى ؾاؾيت الخاليت :
.ؤ بغخماد الخىحهاث :ًزىا ومن رلُعت ل مجمىغت و ششاف غلى جنفِ ت و ىذاف الشئُ ظاظ
2. ٘ وي تٖالإؾتراجيجيت الكاملت للمجمى مل اٗال ُِوز لغتيؿت وؾياؾت اصا تها ٗغ ومغاحَعة المسا
وجىحيهها.
1. جدضيض الهي٩ل الغأؾمالي الأ ها الماليت وا٢غاع الميزاهياث الؿىىيت.ٞضاَ ت واؾتراجيجياوها وأٖمثل للمجمى
2. ٣اث الغأؾماليت الغتيؿٟلى الىٖ ٝ الإقغا ت ، وجمل٪ الأ ٖت للمجمى ٝنى٫ والخهغ يها ٞ .
3. يظٟالأصاء ومغا٢بت الخى ٝضاَ أ ٘وي ت. ٖوالأصاء الكامل في المجمى
4. يت ٟي ْيميت والى ٓت الضوعيت للهيا٧ل الخىٗالمغاح ا .َخماصٖفي الكغ٦ت وا
.ب ت ُ وطؼ ؤنظمت وطىا ؽ ل شكا ت الذاخ و ششاف غ يها ً، ومن رل (7)
:
2. اء ًٖ أ ًاعى المدخملت ل٩ل مٗالجت خالاث الخٗ اعى المهالح ومٗم حٓ ؾياؾت م٨خىبت جى ٘وي
مجلـ الإصاعة والإ مين ويكمل طل٪ اؾاءة اَ يظيت والمؿاٟصاعة الخى ؾخسضام ت ٖأنى٫ المجمى
٣هاٞومغا لا٢ت .ٗ الاشخام طو ال٘املاث مٗالخ ًٖ الىاجج ٝواؾاءة الخهغ
1. مت الماليت ٓؾلامت الأه ًالخؤ٦ض م مت طاث ٓوالمداؾبيت، بما في طل٪ الاه ضاص الخ٣اعيغ الماليتٖ الهلت بب .
2. ٓبي٤ أهُج ً الخؤ٦ض م مت ع٢ غ،َابيت مىاؾبت لإصاعة المسا زلا٫ جدضيض ًوطل٪ م الخهىع ًٖ امٗال
غ َالمسا يت .ٞاٟغخها بكَالتي ٢ض جىاحه الكغ٦ت و
3. ليت احغاءاث الغ٢ابت الضازليت في الكغ٦ت .ٖاٟت الؿىىيت ل ٗالمغاح
(1 ) خ انمشاس سلى (ٍبنًق انٕئخ انغٍْ أطذس يدهظ 1-33- 2111 خ ٌربسٔ ) 1432 /3/12 افك ًٕان 31/11/ 2111 خٍثبنضاي ٍانفمشح (ة ي
بدح ًان 11 ) خ انشً كٕلائسخ ز ٍي ً ذسخخ فً غ انششكبد انًٍشكبد ػهى خ ان ق ٕغ خ ٍبنً ان ٍاػزجبسا ي 1/1/ و. 2112