حوكمة الشركات مقدمة قائمة بأسماء المساهمين الرئيسيين النظام الأساسي للشركة دليل الحوكمة الإدارية مسئوليات مجلس الإدارة تقارير الإفصاح والشفافية شاشة الشفافية سياسات الحوكمة الإدارية تعهدات و إقرارات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية خطة و رؤية صافولا في مجال الحوكمة

حوكمة الشركات مقدمة : "تتضمن مبادرات مجموعة صافولا نحو الالتزام بالقيم والضوابط والعهود والوفاء بها تجاه موظفيها ومساهميها ومورديها وعملائها وجميع ذوي العلاقة، وذلك من خلال تطبيق مبادئ الحوكمة الإدارية التي تضمن إتباع المجموعة للأنظمة والسياسيات العامة، بما في ذلك أنظمة المجموعة الداخلية، وأنظمة هيئة السوق المالية، والأنظمة المختلفة بالمملكة، وأفضل الممارسات العالمية". الرسالة : انطلاقا من ثقافتنا المبنية على "طريقة التوازن"، نلتزم في مجموعة صافولا بالعمل جاهدين للوصول إلى أعلى المستويات العالمية في مجال الحوكمة الإدارية ، وذلك من خلال مبادرة "مواثيق صافولا". الرؤية : أن تكون مجموعة صافولا نموذجاً يحتذى به كشركة وطنية مساهمة في مجال الحوكمة الإدارية والمسؤولية الاجتماعية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مواثيق صافولا" للحوكمة الإدارية" : تنطلق هذه الخطة من "طريقة التوازن" التي تتبعها المجموعة وهي ثقافة تعتمد على أربعة قيم أساسية، هي: الأمانة : مسؤوليتنا تجاه المساهمين . البـــر : مسؤوليتنا تجاه الموظفين. التقوى : مسؤوليتنا تجاه المجتمع وعملائنا وموردينا. المجاهدة : مسؤوليتنا نحو العمل بكل طاقتنا الكامنة. أبرز ملامح خطة المجموعة في مجال حوكمة الشركات: تتمثل أبرز ملامح خطة المجموعة للوفاء بمتطلبات حوكمة الشركات "مواثيق صافولا" في التزاماتنا بالوفاء بحقوق المساهمين والعملاء والموظفين وجميع أصحاب المصالح (stakeholders) وتعزيز العلاقة معهم ورعاية مصالحهم والالتزام بمبادئ الشفافية والإفصاح وتفعيل دور مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتحديد مسئولياتهم وتدريبهم بصفة مستمرة. والتأكد بصفة مستمرة من وجود آليات لتعزيز فاعلية الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر. كما تهدف الخطة كذلك للتوافق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية كأولوية قصوى بجانب تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال الحوكمة بهدف تعزيز الثقافة المؤسساتية وتطبيق قواعد الإدارة السليمة بالمجموعة. كما تهدف الخطة كذلك إلى الحرص على مراعاة تطبيق المعايير والقيم الإسلامية في جميع معاملات مجموعة صافولا وبذل الجهد لتطبيق ذلك من خلال تبني عدد من القيم على رأسها (الأمانة، البر، التقوى، المجاهدة) والتي هي قيم عالمية لا اختلاف حولها. إن كل منشأة تختلف عن الأخرى ولكن بصفة عامة بدأت المؤسسات تدرك أهمية حوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية كعمل استراتيجي وثقافة مؤسساتية بدلاً من "برنامج ومبادرات يتم تبنيها دون تخطيط" ولعل من أهم الأدوات التي تحتاجها أي منشأة هي "التزامها الذاتي" قولاً وعملاً بمبادرة حوكمة الشركات. ومن أهم الأدوات التي تحتاجها أي منظمة لاستدامة عملها في أي ناحية من النواحي هي إعطائها وضعها ضمن الهيكل الإداري لتلك المنظمة، لذلك فإن مجموعة صافولا قد قامت بتأسيس فريق متخصص لإدارة برامج حوكمة الشركات بالمجموعة يُعنى بالتخطيط لبرامج حوكمة الشركات والمسئولية الاجتماعية وتنفيذها ومتابعتها بصفة مستمرة، حيث تتبع الحوكمة الإدارية لإدارة الشئون العامة (Corporate Affairs). متى بدأت مجموعة صافولا الحوكمة: كان عام 2004م هو عام تبني صافولا للحوكمة، حيث بدأت الإعداد لها منذ عام 2003م، حيث تم تكوين فريق خاص لإعداد مبادئ الحوكمة ومن تم مراجعتها وإقرارها من قبل مجلس الإدارة ليبدأ العمل بموجبها اعتباراً من منتصف عام 2004م، حيث قام المجلس بتكوين لجنة منبثقة منه للتخطيط لبرامج الحوكمة وتطويرها ومتابعة بصفة مستمرة: تم دمج مهام لجنة حوكمة الشركات سابقاً مع لجنة المكافآت والترشيحات، حيث اصبح اسم اللجنة هو لجنة المكافآت والترشيحات والحوكمة وذلك إعتباراً من 1/7/2010م: هذا وتتكون لجنة المكافآت والترشيحات والحوكمة من الآتية اسماؤهم: 1 - الدكتور غسان أحمد السليمان رئيس اللجنة 2 - الأستاذ يوسف محمد علي رضا عضو اللجنة 3 - الأستاذ موسى عمران العمران عضو اللجنة 4 - الأستاذ محمد عبد القادر الفضل عضو اللجنة 5 - الأستاذ محمود منصور عبد الغفار أمين اللجنة ويتكون فريق الداخلي لحوكمة الشركات بالمجموعة من الآتية أسماؤهم: 1 - الأستاذ محمود منصور عبد الغفار نائب الرئيس الأول للشئون العامة ومنسق وأمين الجنة 2 - الأستاذ النور على سعد المدير التنفيذي لشئون الشركات ومجالس الإدارة بالمجموعة (مساعد أمين لجنة حوكمة الشركات) 3 - الأستاذ الصادق يوسف الحسن مدير بقسم شئون مجلس الإدارة والشئون العامة