حوكمة الشركات مقدمة قائمة بأسماء المساهمين الرئيسيين النظام الأساسي للشركة دليل الحوكمة الإدارية مسئوليات مجلس الإدارة تقارير الإفصاح والشفافية شاشة الشفافية سياسات الحوكمة الإدارية تعهدات و إقرارات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية خطة و رؤية صافولا في مجال الحوكمة

سياسات الحوكمة الإدارية قامت المجموعة بتطوير السياسات أدناه كجزء من نظام حوكمة الشركات الذي تتبناه والذي يشتمل على كافة القواعد الخاصة بالحوكمة والتي تم تطويرها بما لا يتعارض من الأنظمة المعمول بها بالمملكة، حيث قام رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بالتوقيع عليها وهي كما يلي: سياسة عدم تعارض المصالح سياسة عدم التداول سياسة سرية المعلومات سياسة الإفصاح والشفافية سياسة المجالس الفرعية وجدول الصلاحيات فيما يلي مخلص للسياسات أعلاه: سياسة المجالس الفرعية وجدول الصلاحيات يجب على كل أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بالمجموعة وشركاتها التابعة تجنب الدخول أو المشاركة في أي نشاط يتعارض بشكل مباشر أو غير مباشر مع مصالح الشركة وفقاً لما أشارت إليه لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية. يلتزم جميع أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين ومنسوبي الشركة بالإفصاح والتبليغ عن مصالحهم الشخصية التالية: أي مصلحة في استثمار أو ملكية في: نشاط تجاري أو منشأة لها فائدة أو تقدم أي خدمات لأيٍ من الشركات التابعة لمجموعة صافولا، أو تتحصل على أي فائدة من مجموعة صافولا وشركاتها التابعة أو تستقبل أي خدمات منها. نشاط تجاري أو منشأة تقوم بأداء خدمة معينة أو تبحث عن أداء خدمة مع أي من الشركات التابعة لمجموعة صافولا. أي مصلحة مع زبون، عميل أو أي منشأة أخرى تستقبل خدمة أو أي منفعة من مجموعة صافولا. نشاط تجاري، عميل أو أي منشأة أخرى في وضع يجعلها تستفيد من أي إجراءات يقوم بها عضو مجلس الإدارة أو الموظف. المصالح المباشرة وغير المباشرة لعضو مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأمين السر وأي من أقاربهم وتابعيهم أو تقديم إقرار ينفي ذلك. ملخص لعقود العمل الحالية أو المقترحة لأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي. التفاصيل الكاملة لأي عقد أو ترتيب يكون فيه للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو لأي قريب من هؤلاء مصلحة جوهرية ويكون مهما لأعمال المجموعة أو تقديم إقرار ينفي ذلك. سياسة عدم التداول تهدف هذه السياسة إلى المحافظة على السمعة الطيبة لمجموعة صافولا ومجلس إدارتها وسمعة إدارتها وتعزيز الثقة لدى جمهور مستثمري الشركة بأن أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بها لا يقومون باستغلال المعلومات المادية التي لم يتم الإفصاح والكشف عنها بغرض تحقيق مكاسب تجارية وذلك من خلال الالتزام وتطبيق جميع المتطلبات القانونية المنصوص عليها في اللوائح التنظيمية ذات العلاقة على المطّلعين على أسرار الشركة وشؤونها الداخلية وصناعة القرار فيها، خاصة عند التداول في أسهم مجموعة صافولا وذلك لتجنب أي مسئولية قد تترتب عليها عقوبة في هذا الخصوص. سياسة سرية المعلومات نظراً لما تنطوي عليه أعمال الشركات من سرية وحساسية في المعلومات، ونظراً لأهمية الإبقاء على سرية مثل هذه المعلومات، ونظراً لما جرى عليه العرف التجاري العالمي بتعهد أعضاء مجلس إدارة الشركات بالتوقيع على تعهد بالتزام بسرية المعلومات، والذي يتعهد العضو بموجبها بالمحافظة على سرية المعلومات التي يتلقاها وحمايتها من الاستخدام غير المرخص والإفشاء لأي جهة كانت. سياسة الإفصاح والشفافية تلتزم مجموعة صافولا بتقديم معلومات تتسم بالانسجام والدقة والمصداقية وفي الوقت المناسب، وبشكل يتفق مع المتطلبات القانونية واللوائح المعمول بها وذلك لدعم سوق الأوراق المالية في هذا الجانب، وتقوم المجموعة بالكشف والإفصاح عن هذه المعلومات مهما كانت ظروف المجموعة ونتائج أدائها وأوضاعها المالية (إيجاباً أو سلباً)، وأن تتمتع كافة الأطراف في السوق بفرص متكافئة في الوصول والحصول على هذه المعلومات من خلال الإفصاح عنها عبر تداول والصحف وموقعها الإلكتروني. والهدف من سياسة الإفصاح والكشف عن هذه المعلومات هو تعزيز ثقة المستثمرين ومساعدتهم على تكوين صورة واقعية حول المجموعة والمحافظة على توقعاتهم من خلال الكشف والإفصاح عن المعلومات المناسبة ونشرها على نطاق واسع. سياسة المجالس الفرعية وجدول الصلاحيات وحيث أن مجموعة صافولا تعتبر شركة قابضة، فقد قامت بتطوير سياسة مفصلة لتنظيم وضبط العلاقة بين مجلس إدارة المجموعة ومجالس الشركات الفرعية التابعة لها داخل وخارج المملكة وتحديد سقف لصلاحيات المجالس الفرعية وآليات دقيقة لمتابعة قراراتها وأدائها.